주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로 6길 39 (상일동) (주)희림종합건축사사무소 12층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제1호의안: 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 □ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 정영균 제3-2호: 사내이사 이목운 제3-3호: 사내이사 박규용 제3-4호: 사내이사 권기재 제3-5호: 사외이사 조성상 제3-6호: 사외이사 조우현 □ 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 □ 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영균 | 1962-07 | 2년 | 재선임 | 現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사 |
| 이목운 | 1953-10 | 2년 | 재선임 | 現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사 |
| 박규용 | 1961-02 | 2년 | 재선임 | 現 (주)희림종합건축사사무소 부사장 |
| 권기재 | 1965-02 | 2년 | 재선임 | 現 (주)희림종합건축사사무소 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성상 | 1949-10 | 2년 | 재선임 | 前 삼성증권 전무 前 우리투자신탁운용(주) 사장 現 밀레니엄프라이빗에퀴티(주) 회장 |
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| 조우현 | 1967-03 | 2년 | 신규선임 | 前 ICT Korea(주) 대표이사 現 (주)일성 대표이사 |
現 (주)일성 대표이사 |