정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,769 | - 매출액 | 134,992 | |
| - 부채총계 | 95,359 | - 영업이익 | -9,528 | ||
| - 자본금 | 6,961 | - 당기순이익 | -13,630 | ||
| - 자본총계 | 43,409 | *주당순이익(원) | -1,068 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,944 | - 매출액 | 135,642 | |
| - 부채총계 | 95,721 | - 영업이익 | -9,859 | ||
| - 자본금 | 6,961 | - 당기순이익 | -13,961 | ||
| - 자본총계 | 43,224 | *주당순이익(원) | -1,094 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 - 제1호의안: 제25기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제3호의안: 이사 선임의 건 * 사내이사 4명 재선임(정영균, 이목운, 박규용, 권기재) * 사외이사 1명 재선임(조성상) * 사외이사 1명 신규선임(조우현) ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 - 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인ㆍ가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영균 | 1962-07 | 2년 | 재선임 | 現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사 |
| 이목운 | 1953-10 | 2년 | 재선임 | 現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사 |
| 박규용 | 1961-02 | 2년 | 재선임 | 現 (주)희림종합건축사사무소 부사장 |
| 권기재 | 1965-02 | 2년 | 재선임 | 現 (주)희림종합건축사사무소 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성상 | 1949-10 | 2년 | 재선임 | 前 삼성증권 전무 前 우리투자신탁운용(주) 사장 現 밀레니엄프라이빗에퀴티(주) 회장 |
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| 조우현 | 1967-03 | 2년 | 신규선임 | 前 ICT Korea(주) 대표이사 現 (주)일성 대표이사 |
現 (주)일성 대표이사 |