정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 82,643,910,327 | -매출액 | 36,548,980,602 | |
| -부채총계 | 19,055,397,053 | -영업이익 | 1,722,221,943 | |
| -자본금 | 6,343,050,000 | -당기순이익 | -4,807,430,416 | |
| -자본총계 | 63,588,513,274 | *주당순이익(원) | -454원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 5명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경(안) 승인의 건. ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건. ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. ▷ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. ▷ 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▷ 원안 김태훈 외 7명 42만주를 김태훈 외 6명 41만주로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 <1. 재무제표 승인>의 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||
| ※관련공시 | 2009년 3월 3일 - 주주총회 소집결의 - 주주총회 소집공고 |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기남 | 1948-05-24 | 3년 | 재선임 | 코리아정공 | 삼지전자(주)대표이사회장 | 서울대 | 대한민국 |
| 이기서 | 1953-01-18 | 3년 | 재선임 | 삼성중공업 | 데이스스템대표 | 성균관대 | 대한민국 |
| 서진석 | 1948-10-17 | 3년 | 재선임 | 금성전기,RAYCHEM | 삼지전자(주)고문 | 서울대 | 대한민국 |
| 박희섭 | 1948-12-20 | 3년 | 재선임 | 대한전선 | 에스제이일레콤대표 | 한양대 | 대한민국 |
| 홍종호 | 1960-06-01 | 3년 | 재선임 | LG 전자 | 삼지전자(주)통신사업부장 | 한국외대 | 대한민국 |