주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 459-21 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 제29기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안),현금 배당 (보통주:1주당 150원) 승인의 건 제2호 의안 정관일부변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 박만수 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 최태섭 선임의 건 제3-3호 의안 : 이사 박두진 선임의 건 제4호 의안 감사 이승호 선임의 건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박만수 | 1953-01-20 | 3 | 신규선임 | LG정보통신, LG데이콤 |
현 삼지전자(주) 사장 | 인하대학교 | 대한민국 |
| 최태섭 | 1954-10-03 | 3 | 신규선임 | 한솔흥진, 한솔건설, 한솔CNS |
현 삼지전자(주) 부사장 | 고려대학교경영대학원 | 대한민국 |
| 박두진 | 1977-11-02 | 3 | 신규선임 | 삼성전기(주) | 현 삼지전자(주) 이사 | MARQUETTE대학원(미국) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승호 | 1961-07-19 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신한생명보험(주) | - | 상지대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 부동산 분양 공급업 2. 운영정보표시장치의 개발, 제조, 공급, 유지보수사업 3. IP 통신 장치 제조 및 판매업 4. IP 통신 장치 설치 공사 및 유지보수업 5. 컴퓨터 주변장치 제조 및 판매업 6. 전자제품의 판매 및 수리업 7. CCTV 제조 및 판매업 |
신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |