정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 84,749 | -매출액 | 19,474 | |
| -부채총계 | 18,507 | -영업이익 | 593 | |
| -자본금 | 6,343 | -당기순이익 | 3,354 | |
| -자본총계 | 66,242 | *주당순이익 | 317원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 150원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,588,963,500원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 5.04% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 :제29기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 현금 배당(1주당 150원) 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경(안) 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 박만수 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안 : 이사 최태섭 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-3호 의안 : 이사 박두진 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 이승호 선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건 ☞원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 주주총회 소집결의 (2010.03.10) - 주주총회 소집공고 (2010.03.11) |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박만수 | 1953-01-20 | 3 | 신규선임 | LG정보통신, LG데이콤 |
삼지전자(주)사장 | 인하대학교 | 대한민국 |
| 최태섭 | 1954-10-03 | 3 | 신규선임 | 한솔흥진, 한솔건설, 한솔CSN |
삼지전자(주)부사장 | 고려대학교경영대학원 | 대한민국 |
| 박두진 | 1977-11-02 | 3 | 신규선임 | 삼성전기(주) | 삼지전자(주)이사 | MARQUETTE 대학원(미국) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승호 | 1961-07-19 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신한생명보험(주) | - | 상지대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 분양 공급업 - 운영정보표시장치의 개발,제조,공급,유지보수사업 - IP통신 장치 제조 및 판매업 - IP통신 장치 설치 공사 및 유지보수업 - 컴퓨터 주변장치 제조 및 판매업 - 전자제품의 판매 및 수리업 - CCTV 제조 및 판매업 |
신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |