주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 459-21 본사 지하1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 제31기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 현금배당 (보통주:1주당 100원) 승인의 건 제2호 의안 정관일부변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 이기남 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 이기서 선임의 건 제3-3호 의안 : 이사 박희섭 선임의 건 제3-4호 의안 : 이사 홍종호 선임의 건 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기남 | 1948-05-24 | 3 | 재선임 | 코리아정공(주) | 현 삼지전자(주) 대표이사 회장 | 서울대 | 대한민국 |
| 이기서 | 1953-01-18 | 3 | 재선임 | 삼성중공업 | 현 삼지전자(주) 이사 | 성균관대 | 대한민국 |
| 박희섭 | 1948-12-20 | 3 | 재선임 | 대한전선 | 현 삼지전자(주) 이사 | 한양대 | 대한민국 |
| 홍종호 | 1960-06-01 | 3 | 재선임 | LG전자 | 현 삼지전자(주) 이사 | 한국외대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 2차 전지 관련 부품 및 생산 장비 제조 및 판매업 | 신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |