정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 31 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 90,205 | -매출액 | 63,114 | |
| -부채총계 | 26,705 | -영업이익 | 1,406 | |
| -자본금 | 6,343 | -당기순이익 | -996 | |
| -자본총계 | 63,499 | *주당순이익(원) | -94 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,059,309,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.96 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 4명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제31기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경(안) 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건. 제3-1호 의안 : 이사 이기남 선임의건 제3-2호 의안 : 이사 이기서 선임의건 제3-3호 의안 : 이사 박희섭 선임의건 제3-4호 의안 : 이사 홍종호 선임의건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. ▷ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. ▷ 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012년 3월 7일 - 주주총회 소집결의 - 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기남 | 1948-05-24 | 3 | 재선임 | 코리아정공(주) | 삼지전자(주) 대표이사 회장 | 서울대 | 대한민국 |
| 박희섭 | 1948-12-20 | 3 | 재선임 | 대한전선 | 에스제이일레콤 대표 | 한양대 | 대한민국 |
| 홍종호 | 1960-06-01 | 3 | 재선임 | LG전자 | 삼지전자(주)통신사업총괄 | 한국외대 | 대한민국 |
| 이기서 | 1953-01-18 | 3 | 재선임 | 삼성중공업 | 데이시스템 대표 | 성균관대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 2차 전지 관련 부품 및 생산 장비 제조 및 판매업 | 신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |