정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,790 | - 매출액 | 27,723 | |
| - 부채총계 | 44,685 | - 영업이익 | -1,713 | ||
| - 자본금 | 7,096 | - 당기순이익 | 1,401 | ||
| - 자본총계 | 89,105 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 331,886 | - 매출액 | 831,807 | |
| - 부채총계 | 177,500 | - 영업이익 | 25,307 | ||
| - 자본금 | 7,096 | - 당기순이익 | 26,927 | ||
| - 자본총계 | 154,386 | *주당순이익(원) | 913 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 상근감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박두진 선임의 건 - 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사외이사 곽경직 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 이은구 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박두진 | 1977-11 | 3 | 재선임 | - 前 삼성전기 - 現 삼지전자(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽경직 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | - 前 대한민국 판사 - 前 법무법인 태평양 구성원변호사 - 現 법무법인 케이앤씨 대표변호사 |
법무법인 케이앤씨(대표변호사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은구 | 1949-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 대한제당 부회장 - 前 삼성상호저축은행 부회장 |