주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털2로 169-21 본사 지하1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 120원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이태훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김선태 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호의안인 제37기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태훈 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 서울시립대학교 전자공학 석사 고려대 대학원 컴퓨터전파공학 박사과정 수료 현 삼지전자(주) 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선태 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 학사 한국과학기술원 경영과학과 석사 워싱톤주립대학교 대학원 경제학 박사 전 (주)LG유플러스 부사장 현 한국외국어대학교 교수 |
한솔시큐어 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 로봇, AI기기 개발 제조 판매업 11.~37.(현행과 동일) 38. Battery 및 관련시스템 제조 및 판매, 유통 39. 전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리관련시스템 제조 및 판매, 유통 40. 전기를 이용한 이동장치 제조, 판매 41. 전기차 및 관련 부품 제조 연구개발 및 판매 42. 반도체 부품 제조 및 유통 43. 전 각호에 관련된 투자 및 부대사업 |
신규사업 확대에 따른 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |