정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 174,095 | - 매출액 | 32,225 | |
| - 부채총계 | 57,266 | - 영업이익 | 832 | ||
| - 자본금 | 8,309 | - 당기순이익 | 9,694 | ||
| - 자본총계 | 116,829 | *주당순이익(원) | 591 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 468,086 | - 매출액 | 1,304,640 | |
| - 부채총계 | 198,843 | - 영업이익 | 52,386 | ||
| - 자본금 | 8,309 | - 당기순이익 | 43,666 | ||
| - 자본총계 | 269,243 | *주당순이익(원) | 1,749 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,864,261,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 결의사항 - 제1호 의안 :제37기 (2017.01.01~2017.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 120원) ▷ 원안 승인 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이태훈 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 제2-2호: 사외이사 김선태 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경(안)승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태훈 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | 서울시립대학교 전자공학 석사 고려대학교대학원 컴퓨터전파공학 박사과정수료 현 삼지전자(주) 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선태 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 학사 한국과학기술원 경영과학과 석사 워싱톤주립대학교 대학원 경제학 박사 전 (주)LG유플러스 부사장 현 한국외국어대학교 교수 |
한솔시큐어 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 로봇, AI기기 개발 제조 판매업 11.~37.(현행과 동일) 38. Battery 및 관련시스템 제조 및 판매, 유통 39. 전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리관련시스템 제조 및 판매, 유통 40. 전기를 이용한 이동장치 제조, 판매 41. 전기차 및 관련 부품 제조 연구개발 및 판매 42. 반도체 부품 제조 및 유통 43. 전 각호에 관련된 투자 및 부대사업 |
신규사업 확대에 따른 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |