주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 2. 회의목적사항 ○ 제1호: 제19기 (2013.1.1 ~ 2013.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건 제3-1-1호: 이사 김진석 선임의 건 제3-1-2호: 이사 이상용 선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건 * 이사 구창근 선임의 건 제3-3호: 사외이사 선임의 건 * 이사 채경수 선임의 건 제3-4호: 감사위원 선임의 건 * 감사위원 채경수 선임의 건 ○ 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진석 | 1959-02-28 | 3 | 재선임 | ㅇ 2011 CJ헬로비전 운영총괄 ㅇ 2010 CJ헬로비전 경인영업본부장 ㅇ 2007 CJ헬로비전 마케팅실장 |
現) CJ헬로비전 대표이사 | 서강대학교 경영대학원 석사 | 대한 민국 |
| 이상용 | 1962-04-18 | 3 | 신규선임 | ㅇ 2013 CJ헬로비전 경인영업본부장 ㅇ 2011 CJ헬로비전 경북영업본부장 ㅇ 2009 CJ헬로비전 기술실장 |
現)CJ헬로비전운영총괄임원 | 서강대학교 경영대학원 석사 | 대한 민국 |
| 구창근 | 1973-02-23 | 3 | 신규선임 | ㅇ 2011 CJ주식회사 사업팀 ㅇ 2010 CJ주식회사 기획팀 ㅇ 2006 삼성증권 애널리스트 |
現)CJ 주식회사 사업팀장 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 채경수 | 1958-11-11 | 3 | 신규선임 | ㅇ 2010 삼정KPMG 부회장 ㅇ 2009 서울지방국세청 청장 ㅇ 2008 국세청 조사국 국장 |
現)법무법인 율촌 고문 | 국방대학원 국방관리학 석사 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 채경수 | 1958-11-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㅇ 2010 삼정KPMG 부회장 ㅇ 2009 서울지방국세청 청장 ㅇ 2008 국세청 조사국 국장 |
現)법무법인 율촌 고문 | 국방대학원 국방관리학 석사 | 대한 민국 |