주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-02-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 4층 대회의실(서울특별시 마포구 월드컵북로 396) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 임시주주총회 회의 목적사항 -제1호 의안: 합병계약서 승인의 건 -제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호: 감사위원회 위원 김선구 선임의 건 제2-2호: 감사위원회 위원 남찬순 선임의 건 제2-3호: 감사위원회 위원 오 윤 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 확정일: 2015 12.14 - 주주명부 폐쇄일: 2015.12.15~ 2015.12.17 |
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| ※ 관련공시 | 2016-01-11 회사합병 결정 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남찬순 | 1949-06 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 정치학과 - 경남대 정치학 박사 - 동아일보 워싱턴 특파원/논설위원/ 심의연구실장 - 관훈클럽 총무 - 방송문화진흥회 이사 - (現) SK브로드밴드 사외이사 |
| 김선구 | 1958-09 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 국제경제학과 - 미국 UCLA대 대학원 경제학 석사 - 미국 UCLA대 대학원 경제학 박사 - Hong Kong Univ. of Science and Technology 조교수, 부교수 - (現) 서울대 경제학부 교수 |
| 오윤 | 1962-11 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 사법학과, 국민대 법학 박사 - 제29회 행정고시 재경직 합격 - 재정경제부 소득세법정비기획팀장 - 서울시립대 세무학과 교수 - (現) 한양대 법학과 교수 |