주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 12 DMS빌딩 12층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 감사인 선임보고 2. 회의목적사항 ○ 제1호: 제21기 (2015.1.1 ~ 2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호: 사외이사 선임의 건 제2-1-1호: 이사 형태근 선임의 건 제2-1-2호: 이사 정진호 선임의 건 제2-2호: 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1-1호: 감사위원회 위원 형태근 선임의 건 제2-1-2호: 감사위원회 위원 정진호 선임의 건 ○ 제3호: 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 ○ 제4호: 임원보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 형태근 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 율촌 고문 ㆍ2013 (주)씨제이헬로비전 사외이사 ㆍ2011 방송통신위원회 상임위원(차관급) ㆍ2008 시청자불만처리위원회 위원장 ㆍ2006 정보통신부 통신위원회 상임위원 |
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| 정진호 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 세종 파트너 변호사 ㆍ2009 서울동부지방법원 부장판사 ㆍ2006 의정부지방법원 부장판사 ㆍ2005 서울중앙지방법원판사, 연구법관 ㆍ2003 서울고등법원 판사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 형태근 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 율촌 고문 ㆍ2013 (주)씨제이헬로비전 사외이사 ㆍ2011 방송통신위원회 상임위원(차관급) ㆍ2008 시청자불만처리위원회 위원장 ㆍ2006 정보통신부 통신위원회 상임위원 |
| 정진호 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 세종 파트너 변호사 ㆍ2009 서울동부지방법원 부장판사 ㆍ2006 의정부지방법원 부장판사 ㆍ2005 서울중앙지방법원판사, 연구법관 ㆍ2003 서울고등법원 판사 |