주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 19, 상암동 드림타워 6층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의목적사항 ○ 제1호: 제22기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 변동식 선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 하용수 선임의 건 제3-3호: 사외이사 선임의 건 제3-3-1호: 사외이사 채경수 선임의 건 제3-3-2호: 사외이사 이동근 선임의 건 ○ 제4호: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원회 위원 채경수 선임의 건 제4-2호: 감사위원회 위원 이동근 선임의 건 ○ 제5호: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 ○ 제6호: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변동식 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 現) CJ헬로비전 대표이사 ㆍ2015 CJ주식회사 경영지원 총괄부사장 ㆍ2013 CJ오쇼핑 대표이사 ㆍ2009 CJ미디어 대표이사 |
| 하용수 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 現) CJ주식회사 전략2실장 ㆍ2009 CJ주식회사 기획팀/사업팀 ㆍ2007 KT 기획부문 ㆍ2004 Oliver Wyman |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채경수 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 율촌 고문 ㆍ2010 삼정 KPMG 부회장 ㆍ2009 서울지방국세청 청장 ㆍ2008 국세청 조사국 국장 |
롯데칠성음료(주) (사외이사) |
| 이동근 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 現) 대한상공회의소 상근부회장 ㆍ2016 신산업투자위원회 위원장 ㆍ2009 지식경제부 무역투자실 실장 ㆍ2008 지식경제부 성장동력실 실장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채경수 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 율촌 고문 ㆍ2010 삼정 KPMG 부회장 ㆍ2009 서울지방국세청 청장 ㆍ2008 국세청 조사국 국장 |
| 이동근 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 대한상공회의소 상근부회장 ㆍ2016 신산업투자위원회 위원장 ㆍ2009 지식경제부 무역투자실 실장 ㆍ2008 지식경제부 성장동력실 실장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기용품 및 생활용품 제조, 판매, 임대 및 유지관리 서비스업 - 생활편의 관련 서비스업 - 통신판매, 방문판매 및 이에 부수한 서비스업 - 출판 및 인쇄업 |
렌탈과 사후관리, 생활 Care서비스 사업 진행을 위한 목적사업 추가 지역채널본부의 종합 홍보대행 사업 진행을 위한 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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