주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 19, 6층 (상암동 드림타워) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 의결사항 - 제1호: 제24기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호: 정관 일부 변경의 건 - 제3호: 사외이사 선임의 건 (후보자: 오지철) - 제4호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 오지철) - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오지철 | 1949-12 | 3 | 신규선임 | 現 하트-하트재단 인터내셔널 이사장 前 법무법인 율촌 고문 前 TV조선 대표이사 사장 前 한국케이블TV방송협회 회장 前 문화관광부 차관 |
- 하트-하트재단(사회복지재단) 이사 - 하트-하트재단 인터내셔널(사단법인) 이사장 - SBS 문화재단(사단법인) 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오지철 | 1949-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 하트-하트재단 인터내셔널 이사장 前 법무법인 율촌 고문 前 TV조선 대표이사 사장 前 한국케이블TV방송협회 회장 前 문화관광부 차관 |