주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 무진대로 932 광주신세계 9층 아카데미 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 의결 안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이동훈) -제 2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(박인철) - 제3호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 2019~ 現 (주)광주신세계 총괄임원 2017~2019 前 (주)신세계 영등포점 점장 2015~2017 前 (주)신세계 의정부점 점장 |
| 박인철 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 2020~ 現 (주)광주신세계 관리담당 2017~2020 前 (주)광주신세계 영업기획팀장 2013~2017 前 (주)신세계 인천점 여성팀장 2011~2013 前 (주)광주신세계 영업기획팀장 |