주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 무진대로 932 광주신세계 9층 아카데미 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(서원식) -제 2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(김영천) -제 2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(위길환) -제 2-4호 의안: 사외이사 선임의 건(한장희) - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (한동연) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -제 4-1호 의안: 감사위원 선임의 건(위길환) -제 4-2호 의안: 감사위원 선임의 건(한장희) - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원식 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 2020~ 現 (주)신세계 지원본부장 2018~2020 前 (주)신세계DF 경영지원본부장 2014~2018 前 (주)신세계인터내셔날 지원담당 |
| 김영천 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 2020~ 現 (주)광주신세계 관리담당 2017~2020 前 (주)광주신세계 잡화팀장 2016~2017 前 (주)신세계 의정부점 지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동연 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 2015~2016 광주지방국세청 청장 2015 광주청 조사1국장 2013~2014 국세청 심사 1담당관 2012~2013 국세청 소득지원과장 |
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| 위길환 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 2015 광주시의회 사무처장 2014~2015 광주시 도시재생국장 2012~2014 광주시 도시디자인국장 2011~2012 광주 광산구 부구청장 |
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| 한장희 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 現 전남대 경영학부 교수 2012~2016 어등산 관광단지 개발 민간위원회 위원장 2010~2014 한국경영학 부회장 2008~2009 한국유통학회 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동연 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2016 광주지방국세청 청장 2015 광주청 조사1국장 2013~2014 국세청 심사 1담당관 2012~2013 국세청 소득지원과장 |
| 위길환 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 광주시의회 사무처장 2009~2010 광주도시철도건설본부장 2007~2008 광주시문화체육정책실장 |
| 한장희 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 전남대 경영학부 교수 2012~2016 어등산 관광단지 개발 민간위원회 위원장 2010~2014 한국경영학 부회장 2008~2009 한국유통학회 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 무점포소매업 - 통신판매업 - 전자상거래업 - 석유판매업 및 연료소매업 - 발전업 - 다양한 형태의 가맹사업 - 화장품 제조 및 도소매업 - 광고업, 광고대행업, 기타광고업 - 미술품의 전시,판매,중개,임대업 및 관련 컨설팅업 |
신규사업에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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