정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 784,428 | - 매출액 | 147,508 | |
| - 부채총계 | 86,160 | - 영업이익 | 48,310 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 43,159 | ||
| - 자본총계 | 698,268 | *주당순이익(원) | 27,120 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,570,033,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 선임 (서원식,김영천) -사외이사 3명 선임 (한동연,위길환,한장희) -감사위원 3명 선임 (한동연,위길환,한장희) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고안건: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 의결안건 ○ 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) (2020.1.1 ~ 2020.12.31) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (서원식) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (김영천) ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호: 사외이사 선임의 건 (위길환) ☞ 원안대로 승인 - 제2-4호: 사외이사 선임의 건 (한장희) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (한동연) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원 선임의 건 (위길환) ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호: 감사위원 선임의 건 (한장희) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 이사보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-23 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원식 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 2020~ 現 (주)신세계 지원본부장 2018~2020 前 (주)신세계DF 경영지원본부장 2014~2018 前 (주)신세계인터내셔날 지원담당 |
| 김영천 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 2020~ 現 (주)광주신세계 관리담당 2017~2020 前 (주)광주신세계 잡화팀장 2016~2017 前 (주)신세계 의정부점 지원팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동연 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 2015~2016 광주지방국세청 청장 2015 광주지방국세청 조사1국장 2013~2014 국세청 심사 1담당관 2012~2013 국세청 소득지원과장 |
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| 위길환 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 2015 광주시의회 사무처장 2014~2015 광주시 도시재생국장 2012~2014 광주시 도시디자인국장 2011~2012 광주 광산구 부구청장 |
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| 한장희 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 現 전남대 경영학부 교수 2012~2016 어등산 관광단지 개발 민간위원회 위원장 2010~2014 한국경영학 부회장 2008~2009 한국유통학회 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동연 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2016 광주지방국세청 청장 2015 광주지방국세청 조사1국장 2013~2014 국세청 심사 1담당관 2012~2013 국세청 소득지원과장 |
| 위길환 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 광주시의회 사무처장 2014~2015 광주시 도시재생국장 2012~2014 광주시 도시디자인국장 2011~2012 광주 광산구 부구청장 |
| 한장희 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 전남대 경영학부 교수 2012~2016 어등산 관광단지 개발 민간위원회 위원장 2010~2014 한국경영학 부회장 2008~2009 한국유통학회 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 무점포소매업 - 통신판매업 - 전자상거래업 - 석유판매업 및 연료소매업 - 발전업 - 다양한 형태의 가맹사업 - 화장품 제조 및 도소매업 - 광고업, 광고대행업, 기타광고업 - 미술품의 전시,판매,중개,임대업 및 관련 컨설팅업 |
신규사업에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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