주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 무진대로 932 광주신세계 9층 아카데미 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 (2021.1.1 ~ 2021.12.31) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (허병훈 사내이사) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 액면분할의 건(제5조, 제6조) 제3-2호 의안 : 분기배당 조항 신설의 건(제42조의 2) - 제4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허병훈 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 2021~ 現 신세계 지원본부장 부사장 2018~2020 前 신세계 기획본부장 부사장보 |