정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 852,280 | - 매출액 | 169,972 | |
| - 부채총계 | 106,475 | - 영업이익 | 60,594 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 52,393 | ||
| - 자본총계 | 745,805 | *주당순이익(원) | 32,922 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 8,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,527,223,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 선임 (허병훈) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고안건: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 의결안건 ○ 제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) (2021.1.1 ~ 2021.12.31) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (허병훈) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 액면 분할의 건(제5조, 제6조) - 제3-2호 : 분기배당 조항 신설의 건(제42조의 2) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-22 주주총회소집공고 2022-02-22 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허병훈 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 2021~ : 現 신세계 지원본부장 2018~2020 : 前 신세계 기획본부장 부사장보 2015~2017 : 前 호텔신라 호텔 레저부문장 전무 2010~2015 : 前 호텔신라 경영지원실장 상무 |