주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 무진대로 904 유스퀘어2층 금호아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건 ○ 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 2-1호 의안 - 사업 목적 추가의 건 - 제 2-2호 의안 - 배당기준일 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (김영천 사내이사) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 ○ 제5호 의안 : 영업 양수도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영천 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 2020~ 現 (주)광주신세계 관리담당 2021~2024 現 (주)광주신세계 사내이사 2017~2020 前 (주)광주신세계 잡화팀장 2016~2017 前 (주)신세계 의정부점 지원팀장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 여객자동차터미널업 | 터미널사업 영업 양수도에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |