정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 934,473 | - 매출액 | 179,587 | |
| - 부채총계 | 115,260 | - 영업이익 | 54,901 | ||
| - 자본금 | 7,957 | - 당기순이익 | 48,259 | ||
| - 자본총계 | 819,213 | *주당순이익(원) | 6,065 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,505,818,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.03 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 (상근이사 1인 : 김영천(재선임)) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건 ○ 제1호 의안 : 제29기 재무제표 (2023.01.01~2023.12.31) (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안 사업 목적 추가 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 배당기준일 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김영천) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수 한도 결 정의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 영업 양수도 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 영업양수 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영천 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 2021~ 現 (주)광주신세계 사내이사 2020~ 現 (주)광주신세계 관리담당 2017~2020 前 (주)광주신세계 잡화팀장 2016~2017 前 (주)신세계 의정부점 지원팀장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 여객자동차터미널업 | 신규사업에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |