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(주)광주신세계 주주총회소집 결의(2008.02.12)(15:09)
광주신세계 · 2008-02-12 15:09 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 02월 29일 | 09:40 |
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| 2. 장소 | (주)광주신세계 백화점9층 문화센터 다목적홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | [의결사항] |
| | - 제1호 의안 : 제13기(2007.1.1~2007.12.31) 대차 |
| | 대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처 |
| | 분계산서 승인의 건 |
| | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | (상근이사 1명, 비상근이사 1 |
| | 명) |
| | [사의표명 이사 : 전우만] |
| | - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 |
| | 선임의 건 |
| | (감사위원회 위원이 되는 사 |
| | 외이사 3명) |
| | - 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 12일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이장환 | 1960년 01월 26| 1| 신규선임 | (주)신세계 백 | (주)광주신 | 성균관대 경영 | 대한민국 |
| | 일 | | | 화점 | 세계 총괄 | 대학원 졸 | |
| | | | | 부문 MD정책담 | 임원 | | |
| | | | | 당 | | | |
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| 박주형 | 1959년 12월 22| 3| 재선임 | (주)신세계 경 | (주)신세 | 동국대 회계 | 대한민국 |
| | 일 | | | 영지 | 계 백화점 | 학 졸 | |
| | | | | 원실 기획담당 | 부문 지원 | | |
| | | | | | 본부장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤석범 | 1947년 09월 05| 2| 재선임 | 서울지방국세청| 법무법인 | 경기대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 개인납세2과장 | 세종세무사 | 과 졸 | |
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| 유하일 | 1950년 06월 22| 2| 재선임 | (주)한국옵티그| (주)큐앤 | 연세대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 마 | 피 대표이 | 과 졸 | |
| | | | | 총괄부사장 | 사 | | |
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| 유영진 | 1948년 07월 01| 2| 신규선임 | 감사원 관리관 | 삼성화재 | 성균관대 행정 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 고문 | 대학원 졸 | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 윤석범 | 1947년 09월 | 2| 재선임 | 사외이사인 | 서울지방국세| 법무법인 | 경기대 경 | 대한민국 |
| | 05일 | | | 감사위원 | 청 개인납세2| 세종세무 | 영학과 졸 | |
| | | | | | 과장 | 사 | | |
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| 유하일 | 1950년 06월 | 2| 재선임 | 사외이사인 | (주)한국옵티| (주)큐앤 | 연세대 경 | 대한민국 |
| | 22일 | | | 감사위원 | 그마 총괄부 | 피 대표 | 영학과 졸 | |
| | | | | | 사장 | 이사 | | |
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| 유영진 | 1948년 07월 | 2| 신규선임 | 사외이사인 | 감사원 관리 | 삼성화 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 01일 | | | 감사위원 | 관 | 재 고문 | 행정대학 | |
| | | | | | | | 원 졸 | |
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