주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-06 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | (주)광주신세계 백화점9층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제14기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 1명) [임기만료 이사 : 이장환, 사의표명 이사 : 박주형] - 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장환 | 1960-01-26 | 3 | 재선임 | - (주)신세계 백화점부문 영등포점장 - (주)신세계 백화점부문 MD정책담당 |
(주)광주신세계 대표이사 | 성균관대학교 경영대학원 졸 | 대한민국 |
| 김성환 | 1959-12-22 | 3 | 신규선임 | - 조선호텔베이커리 대표이사 - (주)신세계 백화점부문 기획담당 |
(주)신세계 백화점부문 지원본부장 | 연세대학교 행정학과 졸 | 대한민국 |