주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-05 | 09 : 30 | |
| 2. 장소 | 광주광역시 서구 광천동 49-1번지 (주)광주신세계 백화점 9층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [의결사항] - 제1호의안:제 15기(2009.01.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 제2호의안:이사 선임의 건 - 제3호의안:감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건 - 제4호의안:이사 보수한도 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤수원 | 1957-09-29 | 3 | 신규선임 | -(주)신세계 인천점 점장 -(주)신세계 경영지원실 기획담당 |
(주)신세계 백화점부문 지원본부장 | 성균관대학교 정치외교학과 졸 | 대한민국 |
| 조동연 | 1961-04-26 | 3 | 재선임 | -(주)광주신세계 관리담당 -(주)신세계 본점 지원팀장 |
(주)신세계 백화점부문 관리담당 | 경희대학교 경영학과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석범 | 1947-09-05 | 2 | 재선임 | -서울지방국세청 개인납세 2과장 | 법무법인 가교 대표 | 경기대학교 경영학과 졸 | 대한민국 |
| 유영진 | 1948-07-01 | 2 | 재선임 | -감사원 관리관 | 삼성화재 고문 | 성균관대학교 행정대학원 졸 | 대한민국 |
| 하동수 | 1956-03-21 | 2 | 신규선임 | -(주)신세계인터내셔널 지원담당 | - | 한양대학교 경영학과 졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석범 | 1946-09-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울지방국세청 개인납세 2과장 | 법무법인 가교 대표 | 경기대학교 경영학과 졸 | 대한민국 |
| 유영진 | 1948-07-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -감사원 관리관 | 삼성화재 고문 | 성균관대학교 행정대학원 졸 | 대한민국 |
| 하동수 | 1956-03-21 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -(주)신세계인터내셔널 지원담당 | - | 한양대학교 경영학과 졸 | 대한민국 |