주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-02 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 광천동 49-1 유스퀘어문화관 2층 동산아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고안건] - 감사보고 - 영업보고 [의결안건] - 제1호 : 제17기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 - 제4호 : 감사위원 선임의 건 - 제5호 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김군선 | 1960-06-03 | 3 | 신규선임 | - 2006년 (주)신세계백화점부문 인사담당 상무 - 2007년 (주)신세계백화점부문 영등포 점장 상무 - 2009년 (주)신세계 경영전략실 인사팀장 상무 |
(주)신세계 지원본부장 부사장 | 한국외국어대학교 신문방송학 학사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상월 | 1950-03-11 | 2 | 신규선임 | - 2006년 서울지방국세청 징세과장 - 2006년 서울 구로세무서장 -2008년 서울 중부세무서장 |
김상월 세무회계사무소 | 광주상업고등학교 졸 | 대한민국 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 2 | 신규선임 | - 2007년 감사원 전략감사본부장 - 2008년 감사원 제2사무차장 - 2009년 감사원 제1사무차장 |
- | 미국위스콘신대 메디슨교대학원 정책학 석사 | 대한민국 |
| 하동수 | 1956-03-21 | 2 | 재선임 | - 2004년 (주)신세계인터내셔널 지원담당 - 2007년 (주)삼흥 전무 - 2010년 (주)광주신세계사외이사 |
- (주)광주신세계사외이사 | 한양대학교 경영학과 학사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상월 | 1950-03-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2006년 서울지방국세청 징세과장 - 2006년 서울 구로세무서장 -2008년 서울 중부세무서장 |
김상월 세무회계사무소 | 광주상업고등학교 졸 | 대한민국 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007년 감사원 전략감사본부장 - 2008년 감사원 제2사무차장 - 2009년 감사원 제1사무차장 |
- | 미국위스콘신대 메디슨교대학원 정책학 석사 | 대한민국 |
| 하동수 | 1956-03-21 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2004년 (주)신세계인터내셔널 지원담당 - 2007년 (주)삼흥 전무 - 2010년 (주)광주신세계사외이사 |
(주)광주신세계 사외이사 | 한양대학교 경영학과 학사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 평생교육업, 학원업 | 아카데미 운영과 관련한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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