정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 380,754 | - 매출액 | 219,614 | ||
| - 부채총계 | 70,539 | - 영업이익 | 58,897 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 52,282 | ||
| - 자본총계 | 310,215 | * 주당순이익(원) | 32,676 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0.73 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [결의사항] 제1호 의안 : 제17기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-02 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김군선 | 1960-06-03 | 1 | 신규선임 | - 2006년 (주)신세계백화점부문 인사담당 상무 - 2007년 (주)신세계백화점부문 영등포점장 상무 - 2009년 (주)신세계 경영전략실 인사팀장 상무 |
(주)신세계 지원본부장 부사장 | 한국외국어대학교 신문방송학 석사 | 대한민국 |
| 조창현 | 1962-10-15 | 3 | 재선임 | - 2008년 (주)신세계백화점부문 기획담당 상무 - 2011년 (주)광주신세계 대표이사 |
(주)광주신세계 대표이사 | 경상대학교 행정학 학사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상월 | 1950-03-11 | 2 | 신규선임 | - 2006년 서울지방국세청 징세과장 - 2006년 서울구로세무서장 -2008년 서울중부세무서장 |
김상월 세무회계사무소 | 광주상업고등학교 졸 | 대한민국 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 2 | 신규선임 | - 2007년 감사원 전락감사본부장 - 2008년 감사원제2사무차장 - 2009년 감사원 제1사무차장 |
- | 미국위스콘신대 메디슨교대학원 정책학 석사 | 대한민국 |
| 하동수 | 1956-03-21 | 2 | 재선임 | - 2004년 (주)신세계인터내셔널 지원담당 - 2007년(주) 삼흥 전무 - 2010년 (주)광주신세계 사외이사 |
(주)광주신세계 사외이사 | 한양대학교 경영학과 학사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상월 | 1950-03-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2006년 서울지방국세청 징세과장 - 2006년 서울구로세무서장 -2008년 서울중부세무서장 |
김상월 세무회계사무소 | 광주상업고등학교 졸 | 대한민국 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007년 감사원 전락감사본부장 - 2008년 감사원제2사무차장 - 2009년 감사원 제1사무차장 |
- | 미국위스콘신대 메디슨교대학원 정책학 석사 | 대한민국 |
| 하동수 | 1956-03-21 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2004년 (주)신세계인터내셔널 지원담당 - 2007년(주) 삼흥 전무 - 2010년 (주)광주신세계 사외이사 |
(주)광주신세계 사외이사 | 한양대학교 경영학과 학사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 24. 평생교육업, 학원업 | 아카데미 운영과 관련한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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