주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 무진대로 932 광주신세계 아카데미 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결안건 -제 1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 (2013.1.1~2013.12.31) -제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제 3호 의안: 이사 선임의 건 -제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 -제 5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박주형 | 1959-12-22 | 2 | 신규선임 | - (주)신세계 백화점부문 본점 점장(2008~2010) - (주)이마트 경영지원본부 본부장(2011~2013) -(주)이마트 사내이사(2013) |
現 (주)신세계 지원본부장 (주)이마트 상근이사(2013.3.15~2016.3.14) |
동국대 회계학과 졸업 | 대한민국 |
| 김종석 | 1960-05-20 | 2 | 신규선임 | - (주)신세계 마산점 지원팀장 (2006) - (주)신세계 충청점 영업팀장 (2010) - (주)신세계 영등포점 지원팀장 (2011) |
現 (주)광주신세계 관리이사 | 유한대학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상월 | 1950-03-11 | 2 | 재선임 | - 서울 구로세무서장(2006) - 서울 중부세무서장 (2008) |
(주)광주신세계 사외이사 | 광주상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 2 | 재선임 | - 감사원 전략감사본부장(2007) -감사원 제2사무차장 (2008) - 감사원 제1사무차장 (2009) |
(주)광주신세계 사외이사 | 미국위스콘신대 메디슨교대학원 정책학 석사 | 대한민국 |
| 윤판 | 1957-04-17 | 3 | 신규선임 | - 건설교통부 고속철도건설 심의위원(1997) - 광주광역시 건축위원회 심의위원 (2011) - 전남대학교 공학대학 겸임교수 (2012) - 광주발전연구원 연구자문위원 (2013) |
도시교통기술연구원장 | 조선대학교 토목공학과 졸업 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상월 | 1950-03-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울 구로세무서장(2006) - 서울 중부세무서장 (2008) |
(주)광주신세계 사외이사 | 광주상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 감사원 전략감사본부장(2007) -감사원 제2사무차장 (2008) - 감사원 제1사무차장 (2009) |
(주)광주신세계 사외이사 | 미국위스콘신대 메디슨교대학원 정책학 석사 | 대한민국 |
| 윤판 | 1957-04-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건설교통부 고속철도건설 심의위원(1997) - 광주광역시 건축위원회 심의위원 (2011) - 전남대학교 공학대학 겸임교수 (2012) - 광주발전연구원 연구자문위원 (2013) |
도시교통기술연구원장 | 조선대학교 토목공학과 졸업 |
대한민국 |