정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 656,356 | - 매출액 | 206,607 | |
| - 부채총계 | 247,665 | - 영업이익 | 55,982 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 48,570 | ||
| - 자본총계 | 408,691 | *주당순이익(원) | 30,356 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사3명,감사위원3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결안건 -제 1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 (2013.1.1~2013.12.31) ☞ 원안대로 승인 -제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제 3호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제 5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박주형 | 1959-12-22 | 2 | 신규선임 | - (주)신세계 백화점부문 본점 점장(2008~2010) - (주)이마트 경영지원본부 본부장(2011~2013) -(주)이마트 사내이사(2013) |
現 (주)신세계 지원본부장 |
동국대 회계학과 졸업 | 대한민국 |
| 김종석 | 1960-05-20 | 2 | 신규선임 | - (주)신세계 마산점 지원팀장 (2006) - (주)신세계 충청점 영업팀장 (2010) - (주)신세계 영등포점 지원팀장 (2011) |
現 (주)광주신세계 관리이사 | 유한대학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상월 | 1950-03-11 | 2 | 재선임 | - 서울 구로세무서장(2006) - 서울 중부세무서장 (2008) |
(주)광주신세계 사외이사 | 광주상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 2 | 재선임 | - 감사원 전략감사본부장(2007) -감사원 제2사무차장 (2008) - 감사원 제1사무차장 (2009) |
(주)광주신세계 사외이사 | 미국위스콘신대 메디슨교대학원 정책학 석사 | 대한민국 |
| 윤판 | 1957-04-17 | 3 | 신규선임 | - 건설교통부 고속철도건설 심의위원(1997) - 광주광역시 건축위원회 심의위원 (2011) - 전남대학교 공학대학 겸임교수 (2012) - 광주발전연구원 연구자문위원 (2013) |
도시교통기술연구원장 | 조선대학교 토목공학과 졸업 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상월 | 1950-03-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울 구로세무서장(2006) - 서울 중부세무서장 (2008) |
(주)광주신세계 사외이사 | 광주상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 유충흔 | 1957-08-14 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 감사원 전략감사본부장(2007) -감사원 제2사무차장 (2008) - 감사원 제1사무차장 (2009) |
(주)광주신세계 사외이사 | 미국위스콘신대 메디슨교대학원 정책학 석사 | 대한민국 |
| 윤판 | 1957-04-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 건설교통부 고속철도건설 심의위원(1997) - 광주광역시 건축위원회 심의위원 (2011) - 전남대학교 공학대학 겸임교수 (2012) - 광주발전연구원 연구자문위원 (2013) |
도시교통기술연구원장 | 조선대학교 토목공학과 졸업 |
대한민국 |