주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 무진대로 932 광주신세계 아카데미 다목적홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결안건 -제 1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 (2014.1.1~2014.12.31) -제 2호 의안: 이사 선임의 건 -제 3호 의안: 감사위원 선임의 건 -제 4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유신열 | 1963-07-31 | 3 | 재선임 | - (주)광주신세계관리담당 이사 (2009) - (주)신세계 기획담당 상무 (2010) |
(주)광주신세계 대표이사 |
서강대학교 정치외교학 학사 | 대한민국 |
| 최재휘 | 1968-03-05 | 3 | 신규선임 | - (주)광주신세계 영업팀장 (2007) - (주)신세계 경기점 지원팀장(2011) |
(주)광주신세계 지원팀장 | 고려대학교 농업경제학 학사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용연 | 1956-11-29 | 1 | 신규선임 | - 광주YMCA 시민정책 위원장(2005) - 광주광역시 구간 경계조정 분과 위원회 위원장 (2011) - 광주시 주민자치회 학술담당 공동회장(2014) |
서영대학교 부총장 |
서울시립대 도시행정학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용연 | 1956-11-29 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 광주YMCA 시민정책 위원장(2005) - 광주광역시 구간 경계조정 분과 위원회 위원장 (2011) - 광주시 주민자치회 학술담당 공동회장(2014) |
서영대학교 부총장 |
서울시립대 도시행정학 박사 | 대한민국 |