정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 652,759 | - 매출액 | 204,820 | |
| - 부채총계 | 204,134 | - 영업이익 | 51,836 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 42,236 | ||
| - 자본총계 | 448,625 | *주당순이익(원) | 26,397 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명,감사위원1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결안건 -제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 (2014.1.1~2014.12.31) ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 감사위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유신열 | 1963-07 | 3 | 재선임 | - (주)광주신세계 관리담당 이사 (2009) - (주)신세계 기획담당 상무(2010) - 現(주)광주신세계 대표이사 |
| 최재휘 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - (주)광주신세계 영업팀장 (2007) - (주)신세계 경기점 지원팀장(2011) - 現(주)광주신세계 관리담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용연 | 1956-11 | 1 | 신규선임 | - 광주YMCA 시민정책 위원장(2005) - 광주광역시 구간 경계조정 분과 위원회 위원장 (2011) - 광주시 주민자치회 학술담당 공동회장(2014) - 現 서영대학교 부총장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용연 | 1956-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 광주YMCA 시민정책 위원장(2005) - 광주광역시 구간 경계조정 분과 위원회 위원장 (2011) - 광주시 주민자치회 학술담당 공동회장(2014) - 現 서영대학교 부총장 |