주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 무진대로 932 광주신세계 아카데미 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결 안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (2015.1.1 ~ 2015.12.31) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임훈 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | -(주)신세계 상품본부 식품MD 개발팀 팀장 (2002) -(주)신세계 신규사업추진팀 팀장 (2003) -(주)신세계 상품본부 식품생활담당 (2011) -(現) (주)광주신세계 총괄임원 |
| 박주형 | 1959-12 | 3 | 재선임 | -(주)신세계 백화점부문 본점 점장 (2008) -(주)이마트 경영지원본부 본부장 (2011) -(주)이마트 사내이사 (2013) -(現) (주)신세계 지원본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형균 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | -서울청 영등포세무서 서장 (2008) -제44대 광주지방국세청 청장 (2011) -(現) 청솔회계사무소 대표 |
(주)현대백화점 (사외이사) |
| 이용연 | 1956-11 | 3 | 재선임 | -광주 YMCA 시민정책 위원장 (2005) -광주광역시 구간 경계조정 분과위원회 위원장 (2011) -광주시 주민자치회 학술담당 공동회장 (2014) -(現) 서영대학교 부총장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울청 영등포세무서 서장 (2008) -제44대 광주지방국세청 청장 (2011) -(現) 청솔회계사무소 대표 |
| 이용연 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -광주 YMCA 시민정책 위원장 (2005) -광주광역시 구간 경계조정 분과위원회 위원장 (2011) -광주시 주민자치회 학술담당 공동회장 (2014) -(現) 서영대학교 부총장 |