정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 659,495 | - 매출액 | 205,332 | |
| - 부채총계 | 168,114 | - 영업이익 | 54,772 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 45,901 | ||
| - 자본총계 | 491,381 | *주당순이익(원) | 28,688 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 2명 - 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결 안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (2015.1.1 ~ 2015.12.31) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임훈 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | -(주)신세계 상품본부 식품MD 개발팀 팀장 (2002) -(주)신세계 신규사업추진팀 팀장 (2003) -(주)신세계 상품본부 식품생활담당 (2011) -(現) (주)광주신세계 총괄임원 |
| 박주형 | 1959-12 | 3 | 재선임 | -(주)신세계 백화점부문 본점 점장 (2008) -(주)이마트 경영지원본부 본부장 (2011) -(주)이마트 사내이사 (2013) -(現) (주)신세계 지원본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형균 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | -서울청 영등포세무서 서장 (2008) -제44대 광주지방국세청 청장 (2011) -(現) 청솔회계사무소 대표 |
(주)현대백화점 (사외이사) |
| 이용연 | 1956-11 | 3 | 재선임 | -광주 YMCA 시민정책 위원장 (2005) -광주광역시 구간 경계조정 분과위원회 위원장 (2011) -광주시 주민자치회 학술담당 공동회장 (2014) -(現) 서영대학교 부총장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울청 영등포세무서 서장 (2008) -제44대 광주지방국세청 청장 (2011) -(現) 청솔회계사무소 대표 |
| 이용연 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -광주 YMCA 시민정책 위원장 (2005) -광주광역시 구간 경계조정 분과위원회 위원장 (2011) -광주시 주민자치회 학술담당 공동회장 (2014) -(現) 서영대학교 부총장 |