주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-10 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 무진대로 932 광주신세계 아카데미 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결 안건 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (2016.1.1 ~ 2016.12.31) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정식 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -(주)신세계 MD2담당 상무보 (2011) -(주)신세계 인사담당 상무 (2012) -(주)신세계 본점장 상무 (2014) -(現) (주)신세계 지원본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤판 | 1957-04 | 2 | 재선임 | - 광주광역시 건축위원회 심의위원 (2011) - 전남대학교 공학대학 겸임교수 (2012) - 광주발전연구원 연구자문위원 (2013) - 국토교통부 기술자문위원 (2015) - (現) 도시교통기술연구원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤판 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 광주광역시 건축위원회 심의위원 (2011) - 전남대학교 공학대학 겸임교수 (2012) - 광주발전연구원 연구자문위원 (2013) - 국토교통부 기술자문위원 (2015) - (現)도시교통기술연구원장 |