주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 서구 무진대로 932 광주신세계 9층 아카데미 다목적홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김정식) ㆍ제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김형균) ㆍ제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (위길환) ㆍ제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (한장희) - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 ㆍ제 3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (김형균) ㆍ제 3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (위길환) ㆍ제 3-3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (한장희) - 제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정식 | 1964-10 | 3 | 재선임 | -(주)신세계 MD2담당 상무보 (2011) -(주)신세계 인사담당 상무 (2012) -(주)신세계 본점장 상무 (2014) -(現) (주)신세계 지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형균 | 1953-08 | 2 | 재선임 | - 서울청 영등포세무서 서장 (2008) - 제44대 광주지방국세청 청장 (2011) - (現) 청솔회계사무소 대표 |
(주)모아저축은행 (사외이사) |
| 위길환 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | - 광주시 문화체육정책 실장(2007) - 광주시 도시철도건설 본부장(2008) - 광주시의회 사무처 처장 (2015) |
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| 한장희 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | - 한국소비문화학회 공동회장(2007) - 한국유통학회 회장(2008) - 한국경영학회 부회장(2010) - 어등산 관광단지개발 민간위원회 위원장 (2017) - 現 전남대 경영학부 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1953-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울청 영등포세무서 서장 (2008) - 제44대 광주지방국세청청장 (2011) - (現) 청솔회계사무소 대표 |
| 위길환 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 광주시 문화체육정책실장 (2007) - 광주시 도시철도건설 본부장 (2008) - 광주시의회 사무처 처장(2015) |
| 한장희 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국소비문화학회 공동회장 (2007) - 한국유통학회 회장(2008) - 한국경영학회 부회장(2010) - 어등산 관광단지개발 민간위원회 위원장(2017) - (現) 전남대 경영학부 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 귀금속 제조 및 도·소매업 | 신규사업에 따른 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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