정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 696,205 | - 매출액 | 209,182 | |
| - 부채총계 | 75,548 | - 영업이익 | 51,869 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 45,093 | ||
| - 자본총계 | 620,657 | *주당순이익(원) | 28,183 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,800,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 (김정식) - 사외이사 3명 선임 (김형균, 위길환, 한장희) - 감사위원 3명 선임 (김형균, 위길환, 한장희) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고 안건 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결 안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김정식) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김형균) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (위길환) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (한장희) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 ㆍ제 3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (김형균) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제 3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (위길환) ☞ 원안대로 승인 ㆍ제 3-3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (한장희) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 1항 '나.개별 매출액'은 중단영업으로 분류한 마트영업부분의 매출(73,968백만)이 포함됨. - 상기 1항 '나.개별 영업이익'은 중단영업으로 분류한 마트영업부분의 영업이익 (1,800백만)이 포함됨. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2019-02-28 참고서류 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-19 주주총회소집결의 2019-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정식 | 1964-10 | 3 | 재선임 | -(주)신세계 MD2담당 상무보 (2011) -(주)신세계 인사담당 상무 (2012) -(주)신세계 본점장 상무 (2014) -(現) (주)신세계 지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형균 | 1953-08 | 2 | 재선임 | - 서울청 영등포세무서 서장 (2008) - 제44대 광주지방국세청 청장 (2011) - (現) 청솔회계사무소 대표 |
(주)모아저축은행 (사외이사) |
| 위길환 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | - 광주시 문화체육정책 실장(2007) - 광주시 도시철도건설 본부장(2008) - 광주시의회 사무처 처장 (2015) |
- |
| 한장희 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | - 한국소비문화학회 공동회장(2007) - 한국유통학회 회장(2008) - 한국경영학회 부회장(2010) - 어등산 관광단지개발 민간위원회 위원장 (2017) - 現 전남대 경영학부 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형균 | 1953-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울청 영등포세무서 서장 (2008) - 제44대 광주지방국세청청장 (2011) - (現) 청솔회계사무소 대표 |
| 위길환 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 광주시 문화체육정책실장 (2007) - 광주시 도시철도건설 본부장 (2008) - 광주시의회 사무처 처장(2015) |
| 한장희 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국소비문화학회 공동회장 (2007) - 한국유통학회 회장(2008) - 한국경영학회 부회장(2010) - 어등산 관광단지개발 민간위원회 위원장(2017) - (現) 전남대 경영학부 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 귀금속 제조 및 도·소매업 | 신규사업에 따른 사업목적 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |