정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-08-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-06-19 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2009-08-31 09:00 | 2009-09-22 09:00 |
| 주) 본 임시주주총회 소집의 최초 이사회결의일은 2009년 6월 19일이며 아래 이사회결의일은 금번 정정에 대한 이사회결의일입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-09-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 쎄니트 본사 대회의실 (경남 의령군 의령읍 동동리 1538-7) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 등) 제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2009-06-19 주주총회소집결의 2009-07-14 [정정]주주총회소집결의 2009-07-24 [정정]주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권성철 | 1963-06-20 | 3년 | 신규선임 | 삼성인력관리위원회 | - 스탈리온 투자자문㈜ 부회장 - 로이언스 인베스트먼트㈜ 회장 |
고려대 행정학과 | 대한민국 |
| 김재현 | 1970-11-01 | 3년 | 신규선임 | -한화그룹 -ING그룹 |
㈜에코프라임 대표이사 | 한양대 법학과 | 대한민국 |
| 전지홍 | 1961-10-22 | 3년 | 신규선임 | 한화종합금융 | ㈜넥스트랜드 대표이사 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순화 | 1963-10-31 | 3년 | 신규선임 | - | 엄정영농조합 이사 | 서울대 농과대학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍진용 | 1964-02-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -삼성전자 -Texas Instrument Korea |
ADR Partners 상무 | 국민대 전자공학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.신재생에너지 관련 사업 2.원료작물 및 농작물 재배, 판매업 3.해외 농작물 재배 및 개발업 4.바이오디젤 및 바이오혼합연료유의 제조 및 판매 5.바이오디젤 원료의 저장, 수입, 수송, 판매, 수출 등의 업무와 바이오디젤을 기본으로 생산되는 화학물질의 제조 및 바이오디젤 생산플랜트 설비의 수출 등 6.위 각항에 부대 관련되는 일체의 사업과 투자 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |