주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-11-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 쎄니트 본사 대회의실 (경남 의령군 의령읍 동동리 1538-7) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-10-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재관 | 1954-06-09 | 3년 | 신규선임 | 영산콘크리트공업(주) 대표이사 | 영산콘크리트공업(주) 대표이사 | 성균관대학교 경제학과 | 대한 민국 |
| 이강해 | 1947-11-19 | 3년 | 신규선임 | 영산콘크리트공업(주) 대표이사 | 영산콘크리트공업(주) 대표이사 | 우석대학교 위생학과 | 대한 민국 |
| 박승배 | 1968-04-22 | 3년 | 신규선임 | 삼정회계법인 | 영산콘크리트공업(주) 상임감사 | 고려대학교 일반대학원 재무론 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강현곤 | 1955-03-02 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 교수 |
연세대학교 경영학과 교수 |
연세대학교 경영학과 시카고대학교 경영학박사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정도영 | 1964-11-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한국산업투자자문 (주) 투자자문역 밸류투자자문(주) 운용담당이사 |
제니스인베스트먼트 (주) 대표이사 |
University of Illinois (Chicago) Finance 전공 MBA |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.레미콘 제조 및 판매업 2.블록 및 기타 시멘트제품의 제조 및 판매업 3.토석 채취 및 판매업 4.석산개발 및 석재가공 판매에 관한 사업 5.광산업 6.군납업 7.위 각항에 부대 관련되는 일체의 사업과 투자 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |