주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 쎄니트 본사 대회의실 (경남 의령군 의령읍 동동리 1538-7) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제15기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건 (사업목적 추가 등) 제3호의안: 이사 선임의 건(사외이사1명) 제3-1호의안: 김우성 사외이사 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김우성 | 1954-08-27 | 3년 | 신규선임 | 중앙저축은행 상임감사 |
- | 연세대학교 독문학과 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -원료작물 및 농작물 재배, 판매업 -해외 농작물 재배 및 개발업 -정밀기계 및 부품의 개발,설계,시작 및 제조 판매 -무역업 -위 각항에 부대관련되는 일체의 사업과투자 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |