정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | -제3호의안:감사 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인 의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인 의 건 |
-제3호의안:이사 선임의 건 -제3-1호의안:심경휘 사내이사 선임의 건 -제3-2호의안:김동국 사외이사 선임의 건 -제4호의안:감사 선임의 건 -제5호의안:이사보수한도 승인 의 건 -제6호의안:감사보수한도 승인 의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 쎄니트 본사(경남 의령군 의령읍 동동리 1538-7) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> -영업보고 -감사보고 <부의안건> -제1호의안:제16기(2010.1.1~2010.12.31)재무상태 표, 손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건 -제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 추가 등) -제3호의안:이사 선임의 건 -제3-1호의안:심경휘 사내이사 선임의 건 -제3-2호의안:김동국 사외이사 선임의 건 -제4호의안:감사 선임의 건 -제5호의안:이사보수한도 승인의 건 -제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2011.03.09 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심경휘 | 1959-01-15 | 3년 | 신규선임 | 포스코 멕시코법인장 | 쎄니트 부사장 |
한국외국어대 스페인어과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동국 | 1953-07-02 | 3년 | 신규선임 | 삼미특수강 구매실장 |
디케이금속 대표 |
성균관대 신문방송학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김우성 | 1954-08-27 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 중앙저축은행 상임감사 | - | 연세대학교 독문학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -교육서비스업 -교육관련물 제조 판매 및 대여업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -차량용 컴퓨터 제조, 판매 사업 -차량용 및 포터블 오디오, 비디오 기기 제조, 판매 사업 -리튬 이온 폴리머 배터리 연구개발, 제조, 판 매사업 -전기자동차 충전기 제조, 판매사업 -BMS(Battery Management System)연구개발, 제 조, 판매사업 |
비 영위 사업목적 삭제 | |