주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)쎄니트 본사 회의실(경남 의령군 의령읍 동동리 1538-7) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> -영업보고 -감사보고 <부의안건> -제1호의안:제17기(2011.1.1~2011.12.31)재무상태 표, 포괄손익계산서, 결손금처리계산서(안)승인의 건 -제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 추가 등) -제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:최재관 사내이사 선임의 건 제3-2호의안:이강해 사내이사 선임의 건 제3-3호의안:박승배 사내이사 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재관 | 1954-06-09 | 3년 | 신규선임 | -영산콘크리트공업(주)대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |
-영산콘크리트공업(주)대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |
성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 이강해 | 1947-11-19 | 3년 | 신규선임 | -영산콘크리트공업(주)대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |
-영산콘크리트공업(주)대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |
우석대학교 위생학과 | 대한민국 |
| 박승배 | 1968-04-22 | 3년 | 신규선임 | -삼정회계법인 -영산콘크리트공업(주) 상임감사 -(주)쎄니트 부사장 |
-영산콘크리트공업(주) 상임감사 -(주)쎄니트 부사장 |
고려대학교 일반대학원재무론 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -소프트웨어 제조 및 판매업 -전자, 전기, 통신기기, 기계설비 및 그 부품의 제조 및 판매, 기타 관련 서비스업 -정보처리, 데이터베이스 및 정보서비스업 -전기, 정보통신 관련 공사업 -전자 조직장비 및 부품제조, 판매업 -컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매업 -멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 판매업 -전자상거래 및 인터넷 관련 사업 -화합물 및 화학제품 제조, 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |