정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 58,253 | -매출액 | 26,313 | |
| -부채총계 | 17,016 | -영업이익 | -1,777 | |
| -자본금 | 11,867 | -당기순이익 | -4,653 | |
| -자본총계 | 41,237 | *주당순이익(원) | -196 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 3명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제17기(2011.1.1~2011.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서,결손금처리계산서(안)승인의 건 -원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건(사업목적추가 등) -원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:최재관 사내이사 선임의 건 제3-2호의안:이강해 사내이사 선임의 건 제3-3호의안:박승배 사내이사 선임의 건 -원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2012.03.07 주주총회소집결의 -2012.03.14 주주총회 소집공고 |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재관 | 1954-06-09 | 3년 | 신규선임 | -영산콘크리트공업(주)대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |
-영산콘크리트공업(주)대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |
성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 이강해 | 1947-11-19 | 3년 | 신규선임 | -영산콘크리트공업(주)대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |
-영산콘크리트공업(주)대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |
우석대학교 위생학과 | 대한민국 |
| 박승배 | 1968-04-22 | 3년 | 신규선임 | -삼정회계법인 -영산콘크리트공업(주) 상임감사 -(주)쎄니트 부사장 |
-영산콘크리트공업(주) 상임감사 -(주)쎄니트 부사장 |
고려대학교 일반대학원재무론 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -소프트웨어 제조 및 판매업 -전자, 전기, 통신기기, 기계설비 및 그 부품의 제조 및 판매, 기타 관련 서비스업 -정보처리, 데이터베이스 및 정보서비스업 -전기, 정보통신 관련 공사업 -전자 조직장비 및 부품제조, 판매업 -컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매업 -멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어의 제조, 판매업 -전자상거래 및 인터넷 관련 사업 -화합물 및 화학제품 제조, 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |