주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)쎄니트 본사 회의실 (경남 의령군 의령읍 동동리 1538-7) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> -영업보고 -감사보고 <부의안건> -제1호의안:제18기(2012.1.1~2012.12.31)재무상태표 , 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐 름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연 결포함 -제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 삭제 등) -제3호의안:사외이사 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최학원 | 1955-08-11 | 3년 | 신규선임 | -독일보쉬㈜ 서울지사근무 -㈜에스디아이 근무 |
- | 성균관대학교 기계공학과 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 4. 각호에 관련되는 일체의 사업과 투자 | 중복 조문 삭제 | |