주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)쎄니트 본사 회의실(경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> -영업보고 -감사보고 <부의안건> -제1호의안:제19기(2013.1.1~2013.12.31)재무상태표 , 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) -제2호의안:사외이사 선임의 건 -제3호의안:감사 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동국 | 1953-07-02 | 3년 | 재선임 | -삼미특수강 구매실장 -디케이금속 대표 |
- | 성균관대학교 신문방송학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김우성 | 1954-08-27 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -중앙저축은행 상임감사 | - | 연세대학교 독문학과 | 대한민국 |