정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,755 | - 매출액 | 32,822 | |
| - 부채총계 | 25,198 | - 영업이익 | 1,353 | ||
| - 자본금 | 16,192 | - 당기순이익 | 997 | ||
| - 자본총계 | 49,557 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,538 | - 매출액 | 67,749 | |
| - 부채총계 | 55,026 | - 영업이익 | 4,091 | ||
| - 자본금 | 16,192 | - 당기순이익 | 2,336 | ||
| - 자본총계 | 38,512 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제19기(2013.1.1~2013.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) -원안대로 승인 제2호의안:사외이사 선임의 건 -원안대로 승인 제3호의안 :감사 선임의 건 -원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-18 감사보고서 제출 2014-03-18 주주총회소집공고 2014-03-11 주주총회소집공고 2014-03-11 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동국 | 1953-07-02 | 3년 | 재선임 | -삼미특수강 구매실장 -디케이금속 대표 |
- | 성균관대학교 신문방송학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김우성 | 1954-08-27 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 중앙저축은행 상임감사 | - | 연세대학교 독문학과 | 대한민국 |