주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)쎄니트 본사 회의실(경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> -영업보고 -감사보고 <부의안건> -제1호의안:제20기(2014.1.1~2014.12.31)재무상태표 , 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용 : 1주당 20원 -제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 -제3호의안:사내이사 선임의 건 제3-1호의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 박승배 사내이사 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2015-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재관 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | -영산콘크리트공업(주) 대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |
| 박승배 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | -삼정회계법인 -영산콘크리트공업(주) 상임감사 -(주)쎄니트 대표이사 |