정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,789 | - 매출액 | 30,742 | |
| - 부채총계 | 34,691 | - 영업이익 | 2,318 | ||
| - 자본금 | 16,192 | - 당기순이익 | 1,540 | ||
| - 자본총계 | 51,098 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,653 | - 매출액 | 70,554 | |
| - 부채총계 | 67,367 | - 영업이익 | 6,461 | ||
| - 자본금 | 16,192 | - 당기순이익 | 4,774 | ||
| - 자본총계 | 43,286 | *주당순이익(원) | 150 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 483,340,180 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제20기(2014.1.1~2014.12.31)재무상태표 , 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용 : 1주당 20원 -원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 -원안대로 가결 제3호의안:사내이사 선임의 건 제3-1호의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제3-2호의안 : 박승배 사내이사 선임의 건 -원안대로 가결 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -1주당 배당금액은 최대주주는 주당 10원, 기타주주는 주당20원을 차등 지급합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-13 주주총회소집결의 2015-03-20 감사보고서 제출 2015-03-20 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재관 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | -영산콘크리트공업(주) 대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |
| 박승배 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | -삼정회계법인 -영산콘크리트공업(주) 상임감사 -(주)쎄니트 대표이사 |