주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)쎄니트 본사 회의실(경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> -영업보고 -감사보고 <부의안건> -제1호의안:제21기(2015.1.1~2015.12.31)재무상태표 , 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 -제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -게임소프트웨어 개발 및 공급업 -휴게음식업 -체육시설의 설치 및 운영사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 소프트웨어 제조 및 판매업 | 소프트웨어 및 컨텐츠의개발, 자문 및 공급업 | 기존 사업목적 문구 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |