정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,287 | - 매출액 | 64,291 | |
| - 부채총계 | 53,974 | - 영업이익 | 3,727 | ||
| - 자본금 | 16,192 | - 당기순이익 | 2,393 | ||
| - 자본총계 | 60,313 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,172 | - 매출액 | 115,747 | |
| - 부채총계 | 84,299 | - 영업이익 | 10,439 | ||
| - 자본금 | 16,192 | - 당기순이익 | 7,128 | ||
| - 자본총계 | 66,873 | *주당순이익(원) | 210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 848,243,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제22기(2016.1.1~2016.12.31)재무상태표 , 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 -원안대로 가결 제2호의안:사외이사 선임의 건 제2-1호의안 : 김동국 사외이사 선임의 건 -원안대로 가결 제3호의안:감사 선임의 건 제3-1호의안 : 정도영 상근감사 선임 의건 -원안대로 가결 제4호의안:이사보수 한도의 건 -원안대로 가결 제5호의안:감사보수 한도의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -1주당 배당금액은 최대주주는 주당 20원, 기타주주는 주당 30원을 차등 지급합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-14 감사보고서 제출 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-07 참고서류 2017-03-07 주주총회소집결의 2017-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동국 | 1953-07 | 3년 | 재선임 | -삼미특수강 구매실장 -디케이금속 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도영 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -제니스인베스트먼트(주)대표이사 -영산콘크리트공업(주)감사 |