주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 (주)쎄니트 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> -영업보고 -감사보고 <부의안건> -제1호의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호의안:제23기(2017.1.1~2017.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원(이사회안) 제1-2호의안:제23기(2017.1.1~2017.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용 : 1주당 50원(주주제안) -제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건 -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재관 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | -영산콘크리트공업(주)대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |
| 박승배 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | -삼정회계법인 -영산콘크리트공업(주)대표이사 -(주)쎄니트 대표이사 |